泰安鲁润股份有限公司于2010年7月28日以通讯方式召开七届三十四次董事会及七届十七次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于公司向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行对象为包括公司控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)在内的不超过10名(含10名)的特定投资者，发行数量不超过10500万股，发行价格不低于19.63元/股，所有发行对象均以现金方式进行认购，其中：永泰控股承诺以与其他发行对象相同的价格认购不低于本次非公开发行股票实际募集资金总额[不超过205000万元(含发行费用)]的30%，该股份认购行为构成关联交易。

    二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。

    三、通过2010年度非公开发行股票预案的议案。

    四、通过关于公司与永泰控股签署附条件生效的股份认购合同的议案。

    五、通过关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案。

    六、通过关于公司收购自然人齐建华持有的深圳市凯达中盛投资管理有限公司[下称：凯达中盛，注册资本为500万元人民币；截至公告日，凯达中盛除持有华瀛山西能源投资有限公司(下称：华瀛山西)30%股权之外无其他投资]100%股权的议案：同意公司与齐建华签署《股权转让协议》，参考华瀛山西净资产评估值人民币46765.91万元，经协商确定本次股权转让总价款为人民币8500万元。本次股权收购完成后，公司将直接持有华瀛山西70%的股权，并通过凯达中盛间接持有华瀛山西30%的股权。

    上述事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间将另行通知。