山东南山铝业股份有限公司于2010年7月30日召开六届三十次董事会，会议审议通过如下决议：

     一、同意公司与龙口市南山建筑安装有限公司(下称：安装公司)签订《22万吨轨道交通新型合金材料生产线项目(下称：生产线项目)建设工程施工合同》，由安装公司承建公司生产线项目部分车间的建筑、土建安装及钢结构等工程，合同总造价为130750000元人民币。

     二、根据公司与山东怡力电业有限公司(下称：怡力电业)于2010年4月15日签订的《委托加工协议》[预计2010年累计委托加工费约为19亿元(不含税)]，双方于2010年7月30日签订了《委托加工补充协议》，约定公司除向怡力电业提供氧化铝粉、电外还向其提供部分碳素，该补充协议签订后预计2010年度可减少公司与怡力电业关联交易约50000000元人民币。

     安装公司、怡力电业均与公司同属于一母公司控股公司，上述交易均构成关联交易。