1、召集人：公司董事会。

     2、现场会议地点：公司博物馆会议室。

     3、会议召开日期和时间：2010年8月31日（星期二）上午9点，会期半天。

     4、会议召开方式：现场投票。

     5、股权登记日：2010年8月24日

     6、登记时间：2010年8月26日至8月30日（公休假期除外），上午9:00至下午3:00。出席会议的股东及股东代表，亦可于会前30分钟到会议现场办理登记手续。

     7、审议事项：关于设立烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司的议案、关于补选独立董事的议案。