1.召开时间：2010年9月20日上午九时

     2.召开地点：公司会议室

     3.召集人：公司董事会

     4.召开方式：现场投票表决

     5.股权登记日：2010年8月20日

     6.登记日期:2010年8月30日或该日以前

     7.审议事项：以累积投票方式选举张代铭先生及杜德平先生为本公司执行董事的议案、授权董事会确定张代铭先生及杜德平先生二零一零年度薪酬。