日照港股份有限公司于2010年7月31日召开三届十九次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：

     一、通过公司2010年半年度报告。

     二、通过公司2010年中期利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以截止于2010年6月30日公司总股本151010.204万股为基数，用资本公积金每10股转增5股。

     三、通过关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案。

     四、同意臧东生辞去公司副总经理职务。

     五、通过关于调整公司董事会成员的议案。

     六、通过关于与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同的议案。

     七、通过关于与日照港(集团)有限公司重新签署铁路包干费代收划转协议的议案。

     以上有关议案需提交公司股东大会审议，会议具体事项另行通知。