泰安鲁润股份有限公司于2010年8月12日以通讯方式召开七届三十六次董事会，会议审议通过如下决议：

     一、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。

     二、通过关于公司子公司华瀛山西能源投资有限公司(下称：华瀛山西)以拟收购煤矿股权和采矿权进行抵(质)押贷款的议案：同意华瀛山西以其拟收购和设立的山西灵石孙义煤业有限公司(下称：孙义公司)、山西灵石听益致富煤业有限公司、山西灵石华瀛集广煤业有限公司(暂定名，下称：集广公司)和山西灵石华瀛柏沟煤业有限公司(暂定名，下称：柏沟公司)股权进行质押，同时以孙义公司、集广公司和柏沟公司所属煤矿的采矿权进行抵押，为华瀛山西在中国民生银行股份有限公司济南分行办理期限为3年，额度为人民币5.425亿元的银行并购贷款，贷款期间内如继续对以上煤业公司增资扩股，新增股份继续追加质押作为本贷款的担保；董事会同意华瀛山西承诺不将上述采矿权和股权向其他任何第三方抵(质)押。具体抵(质)押贷款内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。

     董事会决定于2010年8月30日14:00召开2010年第五次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上议案及关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。

     本次网络投票的股东投票代码为“738157”，投票简称为“鲁润投票”。