(一)会议召集人：公司董事会

     (二)会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号山推国际事业园研究院三楼会议室

     (三)会议召开日期和时间：2010年9月2日（星期四）上午9:00

     (四)会议召开方式：现场方式

     (五)股权登记日：2010年8月26日

     (六)登记时间：2010年8月31日上午8：30-11：30，下午13:30-16:30

     (七)会议审议事项：《关于发行中期票据的议案》、《关于追加工程机械综合授信业务额度的议案》。