1、召开时间：2010年9月13日上午9点；

     2、召开地点：公司会议室；

     3、召集人：公司董事会；

     4、召开方式：现场投票方式；

     5、股权登记日：2010年9月8日；

     6、登记时间：2010年9月12日上午8点至下午5点；2010年9月13日上午8点至上午9点开会前。

     7、审议事项：《关于设立投资公司的议案》。