1、会议召集人：公司董事会

     2、会议地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室

     3、会议召开日期和时间：2010年9月10日（星期五）上午9时整，会期半天

     4、会议召开方式：现场投票

     5、股权登记日：2010年9月3日

     6、登记时间：2010年9月6日8：30-16：30

     7、审议事项：《关于控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司拟投资建设45万吨高精度铝板带项目的议案》、《关于控股子公司青岛润丰铝箔有限公司拟投资建设10万吨高精度铝箔项目的议案》、《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》、《关于购买土地使用权的议案》、《关于向控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的议案》。