1、会议召集人：山东民和牧业股份有限公司董事会

     2、会议召开时间：2010年9月16日上午9时

     3、股权登记日：2010年9月10日

     4、会议召开地点：山东省蓬莱市南关路2-3号山东民和牧业股份有限公司二楼会议室

     5、会议召开方式：现场投票

     6、登记时间：2010年9月15日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）

     7、会议审议事项：《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。