山东黄金矿业股份有限公司于2010年9月1日以通讯形式召开三届五十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

     一、同意公司增加子公司的注册资本，其中：山东黄金矿业(莱州)有限公司(含三山岛金矿、焦家金矿、精炼厂三家分公司)注册资本由现在的0.9亿元增加到7.6亿元；山东黄金矿业(沂南)有限公司注册资本由现在的0.4亿元增加到1.2亿元；山东黄金矿业(鑫汇)有限公司注册资本由现在的0.7亿元增加到1.8亿元；山东黄金矿业(玲珑)有限公司注册资本由现在的0.5亿元增加到3.0亿元；青岛鑫莱矿业投资有限公司(下称：鑫莱矿业)注册资本由现在的0.89亿元增加到1.50亿元。

     二、同意公司全资子公司鑫莱矿业收购公司此前代垫资金投资形成的资产，资产收购价款按照公司及其分支机构实际支付资金的帐面原值3919.32万元计，该收购价款形成公司应收款，由鑫莱矿业分期支付。

     三、同意山东黄金集团有限公司租赁公司座落于济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司总部大厦部分楼层区域，租赁房屋总面积为6790平方米，每年租金总额为4956700元(每平方米2元/天)，租赁期限为10年。本事项构成关联交易。