1、会议召集人：公司董事会

     2、会议召开时间：2010年9月17日（星期五）下午13：00，会期半天。

     网络投票时间为：2010年9月16日-2010年9月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年9月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年9月16日下午15:00至2010年9月17日下午15:00的任意时间。

     3、股权登记日：2010年9月10日

     4、会议地点：公司三楼会议室

     5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

     6、登记时间：2010年9月13日-9月15日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。

     7、审议事项：《关于公司符合申请公开增发A股股票条件的议案》、《关于公司2010年度公开增发A股股票方案的议案》、《关于公司2010年度公开增发A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《<关于公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发A股股票相关事宜的议案》、《关于修订<威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。