山东金晶科技股份有限公司于2010年9月21日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：

     一、通过关于调整公司非公开发行股票方案(经公司2009年度第二次临时股东大会通过)的议案：调整后，本次非公开发行股票的数量不超过14000万股(含14000万股)；定价基准日为本次董事会决议公告日，发行价格不低于11.19元/股。

     二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案。

     三、通过关于2009年度非公开发行股票预案的议案(修订版)。

     四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告。

     五、通过公司为其全资子公司山东海天生物化工有限公司拟向金融机构贷款2亿元提供信用担保的议案。相关担保协议已于同日签署，保证方式为连带责任担保，担保期限自本协议生效之日起两年内。

     截至2010年6月30日，公司对外担保总额89500万元，其中对子公司的担保总额67000万元；公司无逾期担保。

     董事会决定于2010年10月12日9:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。

     本次网络投票的股东投票代码为“738586”，投票简称为“金晶投票”。