泰安鲁润股份有限公司于2010年9月27日以通讯方式召开七届三十八次董事会及七届二十次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》的修订案：经公司子公司重新勘察、论证，决定将“山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目”的总投资概算由原来的74157.99万元缩减为52475.15万元。为此，拟对公司2010年度向特定对象非公开发行股份方案的部分内容进行相应修订，其中：本次发行股份数量修订为“不超过9170万股”；募集资金总量修订为“不超过180000万元(含发行费用)”。

    二、通过《2010年度非公开发行股票预案的议案》的修订案。

    三、同意延期召开2010年第六次临时股东大会。

    董事会决定于2010年10月13日14:00召开2010年第七次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738157”，投票简称为“鲁润投票”。