山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2010年9月29日以通讯方式召开七届七次董事会，会议审议通过如下决议：

     一、通过关于公开拍卖土地使用权及相关房产等资产的议案：本次拟拍卖的资产为公司所拥有的位于淄博市张店区南定车站街69号的五宗土地使用权(土地用途为城镇混合住宅，使用年限至2045年11月30日，其中住宅部分使用年限至2075年11月30日)及其房产建筑物等资产，扣除不在本次拍卖范围内的职工医院占用土地，实际拍卖的标的物土地面积为377043.43平方米(约合565.56亩)、房屋及附着物面积合计约131691.87平方米(在上述土地区域内，淄博金信博商贸有限公司拥有面积约2.84万平方米的房产，根据有关《协议书》，该公司同意全权委托公司将相关房产进行拍卖)。根据上述资产的评估价值(24568.64万元)确定起拍价为25500万元。

     二、同意公司全资子公司山东省高新技术投资有限公司2009年度利润分配方案：向股东分配利润7500万元。

     三、因公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司(下称：鲁信集团)为公司在交通银行等银行不超过7.69亿元贷款提供最高额保证(担保费为实际担保金额的1%，其中鲁信集团对公司在山东省国际信托有限公司的2.49亿元信托贷款免收担保费)，同意根据公司的实际贷款数额，公司2010年向鲁信集团支付担保费不超过520万元。该事项涉及关联交易。

     董事会决定于2010年10月15日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案。