根据泰安鲁润股份有限公司于2010年9月25日、26日分别收到其股东泰安市国有资产监督管理委员会、控股股东永泰投资控股有限公司书面提交的有关函件，董事会决定在2010年第六次临时股东大会上增加下列临时提案：

    一、关于拟将公司注册地址变更为“山西省晋中市灵石县翠峰镇新建街南110号”(最终以工商登记机关核定为准)的议案。

    二、关于修改《公司章程》有关条款的议案。

    三、关于增加提名王金忠为公司第八届董事会董事候选人的议案。

    鉴于此，董事会决定将原定于2010年10月10日上午召开的2010年第六次临时股东大会，延期至2010年10月12日上午9:30召开，会议其他各项事宜均不变。