1．会议召开时间：2010年10月27日上午9：30

     2．现场会议召开地点：济南公司会议室

     3．股权登记日：2010年10月22日

     4．召集人：公司董事会

     5．会议形式：采用现场投票形式

     6．登记时间：2010年10月25日、26日9:30-15:00

     7．审议事项：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》、《关于审议第二届董事会独立董事津贴的议案》。