（一）会议召集人：公司董事会

     （二）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

     （三）会议召开时间

     现场会议召开日期和时间为：2010年10月20日下午14：00时。

     网络投票日期和时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年10月20日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2010年10月19日下午15:00至投票结束时间2010年10月20日下午15:00的任意时间。

     （四）现场会议召开地点：济南柴油机股份有限公司办公楼319会议室

     （五）股权登记日：2010年10月12日

     （六）登记时间：2010年10月18日上午9:00-11:30，下午1:00-3:00

     （七）会议审议事项：《关于公司重大资产出售暨关联交易的议案》、《关于公司分别和宝鸡石油钢管厂、宝鸡石油机械有限责任公司签署<股权转让协议>的议案》、《关于公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》等。