1、会议时间: 2010年11月3日下午3点

     2、会议地点：山东省阳谷县清河西路217号阳谷华泰五楼多功能厅

     3、召集人：公司董事会

     4、召开方式：现场投票表决

     5、股权登记日：2010年10月28日

     6、登记时间：2010年10月29日-11月1日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）

     7、审议事项：关于运用部分募集资金投资设立全资子公司的议案、关于变更公司募集资金投资项目“年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目”实施主体及实施地点并实施的议案、关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金并实施的议案、关于与东营市河口区人民政府签订有关投资协议的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于增加注册资本的议案等。