1、会议时间：2010年11月17日（星期三）上午十点

     2、会议地点：公司会议室

     3、会议召集人：公司董事会

     4、会议召开方式：现场召开

     5、会议期限：半天

     6、股权登记日：2010年11月12日

     7、登记时间：2010年11月15日，上午9：00-11：30，下午2：00-5：00

     8、会议议题：《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。