1、会议召集人：公司董事会

     2、会议召开时间：2010年11月18日（星期四）上午10:00-12:00

     3、会议召开地点：山东省文登市天润路2-13号公司会议室

     4、股权登记日：2010年11月11日（星期四）

     5、会议召开方式：现场方式

     6、登记时间：2010年11月12日（星期五）8:00－12:00；13:00－17:00。

     7、审议事项：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》、《关于增设副董事长职位的议案》、《关于修改<天润曲轴股份有限公司章程>的议案》等。