银座集团股份有限公司于2010年10月25日以通讯方式召开九届七次董事会，会议审议通过如下决议：

     一、通过公司2010年第三季度报告。

     二、同意公司拟向张家口市方正房地产开发有限公司(下称：方正地产)租赁其在张家口市胜利路容辰东区欲投资兴建的大型商场[租赁房屋的建筑面积共计55000平方米(按竣工后的实际测量面积为准)]作为下属企业经营场所，用于商业零售业务经营，并签署《租赁合同》，租赁期限为20年(租期自双方签署房屋交接清单之日起计算)，租金总额为36940万元。方正地产应在2012年9月30日前将符合约定条件的租赁房屋交付公司。

     三、同意公司为全资子公司提供贷款担保事宜：公司为泰安银座商城有限公司向中国银行泰安分行、泰安市商业银行灵山支行分别申请4000万元、5000万元流动资金贷款以及东营银座商城有限公司向上海浦发银行申请5000万元、滨州银座商城有限公司向华夏银行申请3000万元的流动资金贷款(上述贷款期限均为一年)提供连带责任担保，担保期限均为12个月。

     不含本次担保，公司实际发生的对外担保累计金额为人民币21000万元(全部系为全资及控股子公司提供担保)，公司及其全资或控股子公司无对外及逾期担保。

     四、通过关于向山东银座商城股份有限公司借款的议案。