1、会议召集人：公司董事会

     2、会议地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室

     3、会议召开日期和时间：2010年11月12日（星期五）上午9时整，会期半天

     4、会议召开方式：现场投票

     5、股权登记日：2010年11月5日

     6、登记时间：2010年11月9日8：30---16：30

     7、会议审议事项：《关于对外投资及调整45万吨高精度铝板带项目熔铸和热轧部分实施主体和地点的议案》。