(一)会议召集人：公司董事会。

     (二)会议地点：公司总部大楼109会议室。

     (三)会议召开日期和时间：2010年12月8日（星期三）下午14:00。

     网络投票时间：2010年12月7日至2010年12月8日，其中：

     1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

     2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年12月7日15:00至2010年12月8日15:00期间的任意时间。

     (四)会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

     (五)股权登记日：2010年12月1日

     (六)登记时间：2010年12月6日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

     (七)审议事项：《关于追加工程机械综合授信业务额度的议案》、《关于增加2010年度日常关联交易额度的议案》、《关于与关联方共同组建山东重工集团财务有限公司的议案》。