1、会议召集人：公司董事会

     2、会议时间：2010年12月6日上午9:00

     3、会议地点：公司会议室

     4、会议方式：现场记名投票表决方式

     5、股权登记日：2010年12月1日

     6、登记时间： 2010年12月3日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

     7、会议议题：《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人议案》、《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。