1.召开时间：2010年12月8日上午9：30，会期半天。

     2.召开地点：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋上市公司会议室

     3.召集人：公司董事会

     4.召开方式：现场投票表决

     5.股权登记日：2010年12月2日

     6.登记时间：2010年12月3日、12月6日上午9：30分至下午16：30分

     7.会议审议事项：《关于补选崔德文、赫英斌、石玉臣、彭瑞林为公司第七届董事会董事的议案》、《关于成立中润矿业发展有限公司的议案》、《关于补选孙朝晖为公司监事的议案》。