一、会议召开时间：2010年12月16日（星期四）下午1：30

     二、会议召开地点：山东省寿光市晨鸣国际大酒店会议室

     三、会议召集人：公司董事会

     四、会议召开方式：现场投票表决

     五、登记时间：拟出席公司2010年第二次临时股东大会的股东，须于2010年12月10日或之前办理登记手续。

     六、股权登记日：2010年12月9日

     七、会议审议事项：关于发行中期票据的议案、关于为全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司提供融资担保的议案、关于为全资子公司美伦纸业银行授信提供担保的议案、关于为全资子公司晨鸣（香港）有限公司发行5亿元票据提供担保的议案、关于聘任2010年度境内及境外审计机构的议案。