永泰能源股份有限公司于2010年11月29日以通讯方式召开八届四次董事会，会议审议通过关于为子公司提供担保的议案：

    公司为全资子公司南京永泰能源发展有限公司拟在上海银行南京分行申请办理额度为20000万元的银行承兑汇票业务(期限一年)中的敞口部分10000万元提供担保。

    公司为子公司华瀛山西能源投资有限公司(下称：华瀛山西；公司及其全资子公司分别持股90.32%、9.68%)拟向晋商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司太原分行申请额度为20000万元、5000万元的银行贷款及华瀛山西拟向中航荣欣投资有限公司借款5000万元(通过中国光大银行股份有限公司北京中关村支行以委托贷款方式进行)，合计人民币30000万元的借款(期限均为一年)提供连带责任担保。

    上述具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

    截止公告日，公司累计对外担保金额为人民币183250万元(含本次公告担保金额40000万元)，均为对子公司及其附属企业提供担保，无逾期担保。

    董事会决定于2010年12月16日上午召开2010年第九次临时股东大会，审议以上议案。