（一）召集人：公司董事会

     （二）会议时间：

     1.现场会议召开时间：2010年12月16日（星期四）下午2:00

     2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月16日上午9∶30-11∶30，下午1∶00-3∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年12月15日下午3∶00至2010年12月16日下午3∶00的任意时间。

     （三）股权登记日：2010年12月9日

     （四）现场会议地点：山东潍坊公司会议室

     （五）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

     （六）登记时间：2010年12月15日（上午9：00-11：00，下午14：00-16：00)。

     （七）审议事项：《关于与关联方共同投资成立山东重工集团财务有限公司的议案》、《关于投资柴油机关键毛坯件建设项目的议案》、《与潍柴动力股份有限公司签署〈采购及提供加工服务框架第一补充协议〉的议案》、《与潍柴动力股份有限公司签署〈供货框架第六补充协议〉的议案》。