莱芜钢铁股份有限公司于2010年12月13日召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：

     一、通过关于济南钢铁股份有限公司(下称：济南钢铁)实施换股吸收合并公司暨关联交易的议案，具体内容详见2010年12月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《济南钢铁换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。

     二、通过关于与济南钢铁签订有关吸收合并协议的议案。

     三、通过关于“08 莱钢债”债券持有人利益保护具体方案的议案：公司制定了两种利益保护方案，供“08莱钢债”债券持有人会议审议表决：方案一、提供担保，由山东钢铁集团有限公司向“08莱钢债”债券持有人提供不可撤销的、足以对到期债券还本付息的偿债担保；方案二、提前清偿，如果“08莱钢债”债券持有人向公司提出提前清偿的要求，则公司将按照“08莱钢债”债券面值与截至清偿日当期应计利息之和，提前清偿债务。本议案是本次换股吸收合并的一部分，共同构成不可分割的整体，其中任一交易未获通过或批准或终止实施，则本议案自动失效或终止实施。

     董事会决定于2010年12月31日14:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。

     本次网络投票的股东投票代码为“738102”；投票简称为“莱钢投票”。

     公司股票于2010年12月14日复牌。

     本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。