潍坊亚星化学股份有限公司于2010年12月7日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：

     一、通过关于公司董事会成员变更的议案。

     二、聘任范铭华为公司董事会秘书。

     三、通过关于山东证监局对公司所查问题整改报告的议案，具体内容详见2010年12月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

     董事会决定于2010年12月23日上午召开2010年第四次临时股东大会，审议以上第一项议案。