（一）召开时间：2011年1月13日（星期四）上午9：00。

     （二）召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。

     （三）股权登记日：2011年1月7日（星期五）。

     （四）召集人：公司第二届董事会。

     （五）召开方式：现场投票

     （六）会议审议事项：《关于选举第三届董事会董事的议案》、《关于选举第三届监事会监事的议案》。