东安黑豹股份有限公司于2010年12月28日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

     一、选举田学应为公司第六届董事会董事长，并为公司的法定代表人。

     二、聘任王志刚为公司新一任经理、夏保琪为公司董事会秘书及新一任副经理、王海兵为公司证券事务代表。

     三、同意公司拟以重大资产重组完成后所接收的涉及金城专用车零部件制造事业部的部分资产对其全资子公司南京金城液压工程有限公司(注册资本及实收资本均为100万元人民币；下称：金城液压)进行增资，剩余部分资产进行债权债务转移。经测算，将用于增资的部分资产约为4202万元；转移债权约为2003万元，转移债务约为2014万元。在实施过程中，具体金额将以中介机构出具的评估报告为准。

     四、通过关于2011年度技改大修的议案，其中：计划投入技术改造资金26072万元、大修理项目资金98.67万元。

     五、选举何建新为公司第六届监事会召集人。

     本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。