1、召集人：公司董事会。

     2、会议召开日期和时间：2011年1月17日上午9：30，会期半天。

     3、会议召开方式：现场方式。

     4、股权登记日：2011年1月13日

     5、会议地点：公司会议室。

     6、审议事项： 《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于制定<山东齐峰特种纸业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。