兖州煤业股份有限公司于2010年12月30日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：

     一、批准关于选举公司董事长、副董事长的议案：其中，选举李位民为公司第四届董事会董事长。

     二、批准公司以自有资金向全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司(下称：兖煤澳洲)增加股本投资9.09亿澳元(折合人民币约59亿元)。本次增资完成后，公司对兖煤澳洲的股本投资从6400万澳元提高至9.73亿澳元。本次增资需要获得有关主管部门的批准。

     三、批准兖煤澳洲的全资附属公司出资2.5亿美元(约人民币16.64亿元)，收购新加坡万邦集团通过其澳大利亚全资附属公司所持有的艾诗顿煤矿合资企业(下称：艾诗顿煤矿)30%股权。收购交易完成后，公司将控制艾诗顿煤矿90%权益。本次收购尚需取得有关主管机构的批准。

     四、批准兖煤澳洲的全资附属公司以2.01亿澳元(约人民币13.22亿元)，向日本双日会社在澳大利亚的附属公司出售米诺华煤矿合资企业51%股权。该项交易是日本双日会社根据有关合资协议约定而行使优先购买权。

     五、批准公司与兖矿集团有限公司等公司共同投资设立陕西未来能源化工有限公司(暂定名)，其中公司以自有资金出资13.5亿元，出资比例为25%。公司将于签署《合资合同》后，另行发布临时关联交易公告。

     六、批准公司向控股98.33%的兖煤菏泽能化有限公司提供委托贷款17亿元，贷款期限5年，年利率为5.96%(随人民银行基准利率变动而同步调整)。

     七、批准《公司关于山东证监局<行政监管措施决定书>的整改方案》，具体内容详见2010年12月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

     八、批准关于修订公司《章程》的议案。

     九、通过关于改聘京都天华(香港)会计师事务所为公司境外会计师的议案。

     董事会决定于2011年2月18日上午召开2011年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。

     本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。