1、会议召集人：公司董事会

     2、会议地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室

     3、会议召开日期和时间：2011年1月21日（星期五）上午9时整，会期半天

     4、会议召开方式：现场投票

     5、股权登记日：2011年1月14日

     6、会议审议事项：《关于提请股东大会授权董事会全权办理45万吨高精度铝板带项目和10万吨高精度铝箔项目相关事宜的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<重大经营决策程序规则>的议案》、《关于对子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的议案》、《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》。