山东高速公路股份有限公司于2011年1月11日以通讯表决方式召开四届九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

     一、同意关于章丘市绣源河流域综合治理BT项目(已获有关部门批准，下称：治理BT项目)事宜：公司全资子公司山东高速投资发展有限公司的控股子公司山东高速章丘发展有限公司(下称：章丘公司)拟与章丘市政府投融资管理中心(下称：章丘投资)签署《章丘市绣源河流域综合治理BT合同》，投资治理BT项目。该项目总投资规模约9.6亿元(其中，章丘公司自有资金投入1亿元，银行贷款1亿元，公司提供委托贷款不超过8亿元)，由章丘公司负责融资建设，由章丘市政府委托章丘投资作为业主进行回购，根据设计方案，项目回购价款约为118,400万元。项目工期约10个月，工程交工验收后进入2年回购期，回购款每半年支付一次，分四次支付完毕。章丘市人民政府授权章丘市国土资源局出具有关承诺，就回购款的担保事宜作出相关承诺。

     二、通过关于公司控股股东山东高速集团有限公司股权委托管理协议及资产委托管理协议的议案。

     三、通过关于公司董事变更的预案，该议案将提交公司股东大会审议批准。

     本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。