1、会议召集人：公司董事会

     2、会议召开地点：公司五楼会议室

     3、会议召开时间：2011年2月11日14:00

     网络投票时间为：2011年2月10日－2011年2月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年2月11日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年2月10日15：00至2011年2月11日15：00期间的任意时间。

     4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

     5、股权登记日：2011年1月28日

     6、登记时间：2011年2月10日上午9:30-11:30，下午1：30-3：30

     7、审议事项：公司更换董事的议案、山东金鼎矿业有限责任公司股权托管的议案。