鲁商置业股份有限公司于2011年1月22日以通讯方式召开第七届董事会2011年度第一次临时会议，会议审议通过如下决议：

     一、通过公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司(下称：山东鲁商)竞拍青岛市一宗国有土地使用权的议案：确认山东鲁商和福建金帝集团有限公司通过挂牌方式竞得青岛市崂山区午山村庄改造项目，土地出让面积479138.1平方米，地上总建筑面积712445平方米，项目总成交价5,000,000,000元。

     二、同意山东鲁商在青岛市注册成立控股子公司-青岛鲁商置地发展有限公司，注册资本5000万元，其中，山东鲁商出资3750万元，占总出资额的75%(相关注册信息以工商登记为准)。

     三、同意公司全资子公司北京银座合智房地产开发有限公司向东亚银行北京分行申请开发贷款5亿元，期限3年，利率不低于基准利率上浮10%，用于“蓝岸丽舍”项目建设，并以该项目二、三、四期土地使用权及在建工程抵押，由公司第一大股东山东省商业集团有限公司(下称：商业集团)提供担保。

     四、同意山东鲁商向威海市商业银行申请委托贷款人民币1亿元，期限半年，年利率8.5%。商业集团为本次借款提供担保。

     董事会决定于2011年2月12日上午召开2011年度第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。

     本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。