山东南山铝业股份有限公司于2011年2月11日召开六届三十六次董事会，会议审议通过如下决议：

     一、通过关于公司与南山集团有限公司(下称：南山集团)签订《2011年度综合服务协议附表》的关联交易的议案。

     二、通过关于公司与南山集团财务有限公司关联交易的议案。

     三、通过关于公司与山东怡力电业有限公司(下称：怡力电业)签订《委托加工补充协议》的议案。

     四、通过关于公司与怡力电业关联交易的议案。

     五、通过关于公司与南山集团签订《土地收购协议》的议案。

     六、通过关于公司控股子公司烟台东海铝箔有限公司与南山集团签订《土地收购协议》的议案。

     七、通过关于公司与南山集团签订《土地使用权租赁合同》的议案。

     八、通过关于公司控股子公司龙口南山铝压延新材料有限公司(下称：铝压延公司)于2011年2月11日与龙口高新技术工业园管理委员会(下称：工业园管委)签订《土地收购协议》的议案：铝压延公司收购其为生产经营而租用的工业园管委相关土地(面积为32,300平方米)，以确定的该宗土地评估价值1,340.45万元作为收购价格。协议所涉土地原签订的《土地使用权租赁合同》及相关补充协议在本协议生效之日起同时废止。

     董事会决定于2011年2月28日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上第一至第七项议案。

     本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。