1、会议召集人：公司董事会

     2、会议召开时间：2011年3月19日（星期六）上午9：00

     3、会议期限：会期半天

     4、会议召开方式：现场会议

     5、股权登记日：2011年3月15日

     6、会议地点：公司三楼会议室

     7、登记时间：2011年3月16日-3月17日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00；

     8、审议事项：《公司2010年年度报告及其摘要》、《公司2010年度利润分配方案》、《关于向银行申请综合授信融资的议案》、《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》、《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》等。