山东高速公路股份有限公司于2011年2月25日召开四届十次董事会临时会议及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

     一、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2010年12月31日总股本336,380万股为基数，每10股派1.04元(含税)；资本公积金不转增。

     二、通过公司2010年年度报告及其摘要。

     三、通过关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2011年度国内审计机构的预案。

     四、通过关于续签京福高速德齐北段委托管理协议的议案。

     董事会决定于2011年3月18日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

     本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。