山东黄金矿业股份有限公司于2011年2月24日召开三届六十二次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：

     一、通过公司2010年度利润分配预案：公司拟以2010年12月31日总股本1,423,072,408股为基数，每10股派1.00元(含税)。

     二、通过关于资产处置的议案。

     三、通过公司2010年年度报告及摘要。

     四、通过2011年投资计划。

     五、通过关于续聘北京天圆全会计师事务所为公司2011年度会计审计机构的议案。

     六、通过关于日常关联交易的议案。

     七、同意公司向中信银行股份有限公司济南分行、汇丰银行(中国)有限公司济南分行分别申请综合授信人民币肆亿伍仟万元整(均为中短期流动资金贷款)、贰亿叁仟万元整(为短期流动资金贷款)，授信期限均为一年；向中国农业银行股份有限公司济南明湖支行申请并购贷款伍亿元整，期限三年。

     董事会决定于2011年3月18日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

     本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。