1、会议召集人：公司董事会

     2、会议时间：2011年3月21日（星期一）上午9：30

     3、会议召开方式：现场投票方式

     4、股权登记日：2011年3月16日

     5、会议地点：公司会议室

     6、登记时间：2011年3月18日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00

     7、审议事项：公司2010年度报告及摘要、公司2010年度利润分配预案、关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案、关于董事会换届的议案等。