1、会议召开日期：2011年3月18日上午9：00

     2、会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室

     3、会议召开方式：现场会议

     4、股权登记日：2011年3月14日

     5、登记时间：2011年3月16日和3月17日（上午8：30－11：30，下午13：30－17：30）

     6、审议事项：《关于在广西壮族自治区成立全资子公司的议案》、《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》等。