1.召集人：公司董事会

     2.会议地点:山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司三楼会议室

     3.召开会议时间：2011年3月18日(星期五)上午9点。

     4.会议召开方式：现场表决。

     5.股权登记日：2011年3月11日

     6.登记时间：2011年3月15日、16日,每日9:00-11:30、13:30-16:00

     7.会议审议议案：《公司2010年年度报告及其摘要》、《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《修订公司<章程>的议案》等。