鲁商置业股份有限公司于2011年3月16日召开七届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：

     一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。

     二、通过公司2010年年度报告及摘要。

     三、通过关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。

     四、通过关于公司2011年度日常关联交易预计发生金额的议案。

     五、通过关于公司2011年度融资额度的议案：同意公司(包括下属子公司及项目公司)通过申请房地产开发贷款、委托借款、信托等方式向银行等相关机构融资最高额不超过80亿元人民币(含等值折算的外币)；向控股股东山东省商业集团有限公司(下称：商业集团)及其关联方借款最高额不超过50亿元人民币(含等值折算的外币)；同时，商业集团为公司(包括下属子公司及项目公司)提供不超过50亿元的担保支持，公司将根据商业集团实际提供的担保金额支付其不超过0.8%的担保费。

     六、通过关于泰安银座商城有限公司向公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司续租物业的议案。

     七、同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司出资500万元注册成立全资子公司山东省鲁商建筑设计有限公司，注册资本500万元。

     上述有关事项尚需公司股东大会批准，会议召开时间及相关事项另行通知。

     本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。