山东天业恒基股份有限公司于2011年3月16日召开六届二十次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

     一、通过2010年度利润分配及公积金转增股本预案：不分配；拟以现有总股本160575600股为基数，以资本公积金每10股转增10股。

     二、通过2010年年度报告及摘要。

     三、通过拟续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司提供2011年度会计报表审计服务的议案。

     四、通过关于2011年日常关联交易预计发生金额的议案。

     五、通过关于收购东营市万佳房地产开发有限公司股权的议案。

     六、通过关于转让山东永安房地产开发有限公司股权的议案。

     董事会决定于2011年4月7日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

     本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。