1、召集人：公司董事会

     2、会议召开方式：现场投票表决

     3、会议召开日期和时间：2011年4月8日（星期五）上午9：30

     4、股权登记日：2011年4月1日

     5、会议地点：山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

     6、登记时间：2011年4月6日（周三）上午8：30-11：30，下午14：00-17：00（传真登记截止日期为2011年4月6日）

     7、审议事项：《2010年年度报告》及摘要、《2010年度利润分配方案》、《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案》等。