银座集团股份有限公司于2011年3月17日召开九届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：

     一、通过2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日的总股本288,925,883股为基数，每10股派0.5元(含税)。

     二、通过《2010年年度报告》及摘要。

     三、通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

     四、通过关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案。

     五、通过关于2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计的议案。

     六、通过关于授权董事会批准公司为子公司提供贷款担保额度的议案。

     七、通过关于修改公司章程的议案。

     八、通过关于子公司泰安银座商城有限公司续租经营场所物业的关联交易议案。

     九、通过关于变更非公开发行募集资金投资项目实施主体的议案。

     十、通过《公司2010年度履行社会责任的报告》等。

     董事会决定于2011年4月8日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

     本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。